Assemblée du 11 mai 2020
Avertissement Covid-19
Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, et conformément à
l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre
de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, l’assemblée générale
mixte de la société du lundi 11 mai 2020, sur décision du Directoire, se
tiendra à huis clos, par conséquent, sans que les actionnaires et les
autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce
soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner
pouvoir, en utilisant le formulaire unique de vote prévu à cet effet
disponible dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société (www.highco.com –
onglet INVESTISSEURS – Assemblées Générales). Ce moyen de participation
mis à la disposition des actionnaires est désormais le seul possible.
La société invite fortement les actionnaires à privilégier la
transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique
à l’adresse suivante : comfi@highco.fr.
La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des
restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en
mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.
Enfin, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le site de la Société (www.highco.com – onglet INVESTISSEURS – Assemblées Générales).
Le présent avertissement et les modalités de participation ci-après
se substituent aux mentions différentes figurant dans l’avis préalable
publié au BALO le 1er avril 2020
Date et lieu de l’Assemblée Générale
Avis préalable et de convocation parus au BALO
Rapport du Directoire sur les résolutions
Délégations/autorisations en cours et celles soumises au vote
Exposé sommaire de la société
Rapport financier annuel/ document d'enregistrement universel
Rapports des Commissaires aux comptes incluant le Rapport sur les conventions réglementées
Rapports du Conseil sur le gouvernement d’entreprise, la politique de rémunération et les rémunérations versées
Montant global certifié des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées
Montant global certifié des versements effectués en application des 1 et 4 de l’article 238bis du code général des impôts
Liste des membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et leurs mandats
Renseignement sur les candidats membres du Conseil de Surveillance : renouvellements ou nouvelles nominations
Descriptif du programme de rachat d'actions
Rapport des Commissaires aux comptes sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée
Communiqué de mise à disposition/consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale
Formulaire de demande de documents
Formulaire unique de vote par procuration ou par correspondance
Nombre total de droits de vote existants et nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis préalable au BALO
Projets de résolutions et de points à l'ordre du jour des actionnaires - Questions écrites
Compte-rendu de l'Assemblée Générale
Assemblée générale du 20 mai 2019
Assemblée Générale du 22 mai 2018
Assemblée Générale du 22 mai 2017
Assemblée Générale du 23 mai 2016
Assemblée Générale du 1er juin 2015
Assemblée Générale du 02 juin 2014
Assemblée Générale du 17 juin 2013
Assemblée Générale mixte du 18 juin 2012
Assemblée Générale mixte du 6 juin 2011
Assemblée Générale mixte du 25 juin 2010
Assemblée Générale mixte du 8 juin 2009
Assemblée Générale mixte du 6 juin 2008
Assemblée Générale mixte du 25 juin 2007
