Assemblée du 11 mai 2020

Avertissement Covid-19

Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, et conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, l’assemblée générale mixte de la société du lundi 11 mai 2020, sur décision du Directoire, se tiendra à huis clos, par conséquent, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire unique de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le site de la Société (www.highco.com – onglet INVESTISSEURS – Assemblées Générales). Ce moyen de participation mis à la disposition des actionnaires est désormais le seul possible.

La société invite fortement les actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : comfi@highco.fr.

La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

Enfin, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le site de la Société (www.highco.com – onglet INVESTISSEURS – Assemblées Générales). Le présent avertissement et les modalités de participation ci-après se substituent aux mentions différentes figurant dans l’avis préalable publié au BALO le 1er avril 2020

Date et lieu de l’Assemblée Générale

Modalités de mise a disposition du RA 2019 et des documents préparatoires à l'AG

Avis préalable et de convocation parus au BALO

Avis préalable

Avis de convocation

Rapport du Directoire sur les résolutions

Exposé des motifs

Délégations/autorisations en cours et celles soumises au vote

Tableau des délégations et projets de délégations soumises au vote

Exposé sommaire de la société

Rapport de gestion

Rapport financier annuel/ document d'enregistrement universel

Rapport Annuel

Rapports des Commissaires aux comptes incluant le Rapport sur les conventions réglementées

Sur les Comptes consolidés

Sur les Comptes Annuels

Sur les conventions et engagements réglementés

Sur la réduction de capital

Sur l'émission d'actions et/ou diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription

Sur l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise

Rapports du Conseil sur le gouvernement d’entreprise, la politique de rémunération et les rémunérations versées

Rapport sur le Gouvernement d'entreprise

Politique de rémunération

Rémunération versées

Montant global certifié des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées

Montant global des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées

Montant global certifié des versements effectués en application des 1 et 4 de l’article 238bis du code général des impôts

Montant global des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du CGI

Liste des membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et leurs mandats

Liste des membres du Directoire

Liste des membres du Conseil de Surveillance

Renseignement sur les candidats membres du Conseil de Surveillance : renouvellements ou nouvelles nominations

Descriptif du programme de rachat d'actions

Descriptif du programme de rachat d'actions

Rapport des Commissaires aux comptes sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée

Rapport des Commissaires aux comptes

15/04/2020

Communiqué de mise à disposition/consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale

Communiqué de mise à disposition/consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale

16 avril 2020

Formulaire de demande de documents

Formulaire de demande de documents

Formulaire unique de vote par procuration ou par correspondance

Formulaire de vote unique

Nombre total de droits de vote existants et nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis préalable au BALO

Nombre total de droits de vote existants et nombre d'actions composant le capital

30 avril 2020

Projets de résolutions et de points à l'ordre du jour des actionnaires - Questions écrites

Résultats des votes

Résultats des votes

11 mai 2020

Compte-rendu de l'Assemblée Générale

Compte-rendu de l'Assemblée Générale

11 mai 2020

Archives

Assemblée générale du 20 mai 2019

Compte rendu

20 mai 2019

Résultats des votes par résolution

20 mai 2019

Assemblée Générale du 22 mai 2018

Compte rendu

22 mai 2018

Résultats des votes par résolution

22 mai 2018

Assemblée Générale du 22 mai 2017

Compte rendu

22 mai 2017

Résultats des votes par résolution

22 mai 2017

Assemblée Générale du 23 mai 2016

Compte rendu

23 mai 2016

Résultats des votes par résolution

23 mai 2016

Assemblée Générale du 1er juin 2015

Compte rendu

1 juin 2015

Résultats des votes par résolution

1 juin 2015

Assemblée Générale du 02 juin 2014

Compte rendu

2 juin 2014

Résultats des votes par résolution

2 juin 2014

Assemblée Générale du 17 juin 2013

Compte rendu

17 juin 2013

Résultats des votes par résolution

17 juin 2013

Assemblée Générale mixte du 18 juin 2012

Compte rendu

18 juin 2012

Résultats des votes par résolution

18 juin 2012

Assemblée Générale mixte du 6 juin 2011

Compte rendu

6 juin 2011

Résultats des votes par résolution

6 juin 2011

Assemblée Générale mixte du 25 juin 2010

Compte rendu

25 juin 2010

Résultats des votes par résolution

25 juin 2010

Assemblée Générale mixte du 8 juin 2009

Compte rendu

8 juin 2009

Résultats des votes par résolution

8 juin 2009

Assemblée Générale mixte du 6 juin 2008

Compte rendu

6 juin 2008

Résultats des votes par résolution

6 juin 2008

Assemblée Générale mixte du 25 juin 2007

Compte rendu

25 juin 2007

Résultats des votes par résolution

25 juin 2007